Открыли ООО без моего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.

Шок

Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой, которая работает бухгалтером в Нижнем Новгороде.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

«Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору…», — говорит Елена.

📌 Реклама Отключить

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

Женщина не стала сидеть сложа руки и начала действовать. Для начала она позвонила в московскую ИФНС по месту регистрации фирмы.

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

  • написать в ИФНС письмо-объяснительную;
  • прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все вопросы);
  • заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.

В итоге женщина написала такую объяснительную:

📌 Реклама Отключить

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.

Реакция ИФНС

Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную форму с отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата. 📌 Реклама Отключить

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

Кстати, в ноябре 2018 героиня этого материала подала заявление в полицию. При этом женщину заверяли, что без ее ведома такого никто не мог бы сделать, что ни налоговая инспекция, ни нотариус, без личного присутствия и оригинала паспорта ничего не регистрируют.

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.

📌 Реклама Отключить

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Аналогичный случай

Напомним, что аналогичную историю мы рассказывали в прошлом году. Потеряв паспорт, можно неожиданно стать предпринимателем. В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по которому в 2014 году произошла регистрация ИП.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

📌 Реклама Отключить

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.

Добавлено в закладки: 0

Ни для кого не секрет, что на протяжении всего времени существования человечества, с момента зарождения товарно-денежных отношений, находилась категория граждан, желающих незаконно обогатиться за счет других. С каждым годом схемы мошенничества становятся все более изощренными. Часто это связано с обналичиванием средств, полученных незаконным путем. Поэтому попробуем разобраться, зачем мошенникам ИП и как действует схема?

Обналичивание денег

Открыть ИП мошенники могут с одной лишь целью – приумножить собственный капитал. Обычно применяется схема обналичивания денежных средств, которые могли быть получены преступным или не совсем честным путем. При этом мошенники, ИП которых используется для выведения денежных знаков, не платят налоги.

Для понимания сути махинации требуется определиться с терминологией. Что такое обналичивание? Под этим термином понимается вполне законный процесс перевода безналичных денег находящихся на счетах ИП или физического лица в наличность или ценные документы (акции, сертификаты, банковские векселя).

Второе понятие имеет криминальное напыление. Оно звучит как «обналичка» и предполагает незаконные действия, посредством которых происходит выведение безналичных денег со счетов. Основная цель совершения подобной махинации – легализация незаконно полученных доходов и уход от выплаты налогов, установленных законом.

Как осуществляется процесс

Правоохранительным органам известно немало схем, благодаря которым происходит «обналичка» денежных средств:

  • самая распространенная схема заключается в регистрации фирмы-однодневки. Мошенники, ИП которых будет использоваться для отмывания денежных средств, после регистрации осуществляют перевод некоторой суммы на счет физического лица. После удачно совершенной транзакции предпринимательство просто закрывается. Очень часто подобное ИП мошенники регистрируют на социально опустившихся граждан (наркоманы, алкоголики, бомжи), которые впоследствии не смогут ничего рассказать правоохранителям;
  • вторая схема полностью идентична, только для осуществления денежных переводов используется банк. Преимущественно в этой схеме участвуют мелкие финансово-кредитные организации. Для отмывания полученных незаконным путем денежных средств мошенники открывают счета в банках на подставное лицо. Далее, происходит перевод денег на счет частного лица, который их обналичивает за определенное комиссионное вознаграждение;
  • если мошенники не желают связываться с посредниками, то они делают обналичку собственными силами. Наиболее изощренные схемы предполагают перевод денег на расчетный счет ИП. Поскольку индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, то деньги на расчетном счете являются его личными средствами. Поэтому он может распоряжаться ими по своему усмотрению;
  • большое распространение получила схема обналичивания средств материнского капитала. По закону это запрещено, однако большое количество ИП предлагает обналичку средств с удержанием определенного процента комиссии. При этом мошенники стараются документально все оформить правильно, чтобы не возникало вопросов со стороны правоохранительных органов;
  • самым криминальным способом обналичивания денег является использование чужого паспорта. Обычно мошенники забирают паспорта у маргинальных личностей, таких как бомжи, алкоголики или наркоманы. Далее, следует оформление кредита в банке на ИП, открытого на подставное лицо, которое даже не имеет представление о том, что его паспортные данные применяются для реализации мошенничества.

В ходу также схемы по сбору денег с населения за определенные услуги, которые впоследствии не оказываются. Это касается популярной услуги – проведение диагностики и ремонта окон. Аферисты собирают деньги, но в реальности об оконном ремонте речь не идет. Они просто пропадают из поля зрения.

Мошенничество с банковскими картами

Еще одной распространенной схемой является ситуация, когда мошенники используют карты «физиков» в качестве счета ИП. Очень часто можно встретить объявление о покупке обычной дебетовой карточки с нулевым балансом. У многих людей, особенно после смены работы, дома остаются неиспользуемые пластиковые карты. Практически никто не закрывает неиспользуемый расчетный счет, хотя это рекомендуется с точки зрения финансовой безопасности.

В дальнейшем, когда происходит покупка пластика для реализации сомнительной с точки зрения права схемы мошенниками с другого города, расчетный счет будет использоваться для легализации доходов, полученных нечестным путем. Доверчивые граждане продают свои карты по схеме «все включено».

Как правило, к пластику прилагается PIN код и все реквизиты открытого счета, что делает возможным проведение полноценных операций по переводу и дальнейшему снятию средств.

На видео: Криптовалюта и нововведения в ее использовании и выводе

Что делать потерпевшим

Как быть, если мошенники использовали данные моего ИП для финансовых махинаций? К сожалению, не многие люди, которых обманули мошенники, знают, что делать и куда обращаться. Первым делом не требуется паниковать. При обнаружении подобного факта требуется незамедлительно обратиться во все инстанции, контролирующие работу предпринимателей.

Нужно написать заявление в налоговую и полицию, в котором во всех подробностях описать произошедшие события. Затем можно подать исковое заявление в суд о защите персональных данных и признание регистрации ИП недействительной.

Что делать, если на мое ИП были оформлены кредиты или осуществлены перечисления за несуществующие услуги по фиктивным договорам. Для получения грамотной консультации следует обращаться к квалифицированным юристам.

В интернете есть множество сервисов, на которых можно получить предварительную консультацию. Для защиты собственных интересов потребуется нанять грамотного адвоката, специализирующегося на ведении подобных дел.

В жизни много разных событий. Некоторые из них оставляют небольшой след на нашем пути, другие радикально меняют направление движения и выбивают землю из-под ног.

Иногда приходится сталкиваться с серьезными трудностями. Остаться без крова – значит избавиться от крыши над головой. Чтобы действительно обрести что-то ценное, многие люди работают всю свою жизнь, чтобы приобрести, например, свой собственный дом. Другие загоняют себя в рабство, беря ипотеку. Но для всех потерять свою собственность – настоящая трагедия.

Я думаю, что всем будет полезно знать, как себя вести, если вы жертва обмана или это чья-то, а может и ваша собственная ошибка.

Продали квартиру без вашего ведома

Вы должны понимать, был ли в утрате вами вашей недвижимости состав уголовного преступления или нет. Естественно, очень сложно разобраться в юридических тонкостях, и стоит обратиться к профессионалам, юристам. Но есть кое-что, что вы должны знать сами, чтобы не быть обманутым.

Давайте посмотрим на несколько ситуаций.

Продажа квартиры, в которой есть супружеская доля

Довольно распространенная ситуация. Она может произойти, если есть квартира, купленная в браке, но была задокументирована одним из супругов.

Эта квартира будет считаться находящейся в совместной собственности независимо от формального оформления. Продажа такой недвижимости потребует нотариально заверенного согласия другого человека.

Если один из супругов решает обмануть другого, он может распоряжаться жильем без ведома другого. Например, путем уведомления покупателя и подачи заявления о регистрации, что он не женат. Обращаю ваше внимание на то, что штампа в паспорте может и не быть.

Все еще невозможно проверить существование супруга, поскольку общий реестр актов гражданского состояния только начинает поддерживаться. Нотариусы не обязаны проверять наличие брака.

Другой супруг может также продать квартиру без ведома бывшего мужа, если имущество не было разделено на момент развода. Прекращение брака не означает прекращение права совместной частичной собственности. У обманутого человека будет 3 года, чтобы оспорить такое соглашение. Срок исчисляется с момента, когда обманутый узнал о продаже квартиры.

Как себя обезопасить

При покупке квартиры она должна быть зарегистрирована как совместная частная собственность с указанием доли. Важно стать титульным владельцем квартиры, чтобы у Росреестра была информация о том, что у собственности есть два владельца.

И если вы разводитесь, всегда обращайтесь в раздел недвижимости, иначе может быть слишком поздно.

Уголовная ответственность

Если мужчина продал квартиру без вашего ведома и согласия, то это гражданский судебный процесс. Но если он подделал согласие на продажу, это приводит к криминальной статье. Срок может быть вполне реальным.

Продажа квартиры по поддельным документам

Это явно уголовное преступление. Вероятность того, что вы станете жертвой мошенничества, достаточно высока. Стоит где-то беречь свой паспорт или документы на квартиру, так как вы можете попасть в поле зрения мошенников и бандитов. Их обычно называют черными риелторами.

Чаще всего их интересуют квартиры, которые долго стоят без хозяев. Так как мошенникам нужно время, чтобы подготовить преступление и последующую продажу квартиры. Были случаи, когда бандиты сначала снимали недвижимость, а через некоторое время выяснялось, что квартира была продана.

При заключении договора аренды преступники изъяли копии документов и образцы подписи владельца. Затем через некоторое время была подделана доверенность, и договор был зарегистрирован. Затем квартира была перепродана добросовестному покупателю.

Как обезопасить себя

Свяжитесь с Росреестром с заявлением о том, что регистрация в квартире осуществляется только при вашем личном участии. Таким образом вы избежите мошенничества с поддельной доверенностью. Вы также можете отдать квартиру в качестве залога своему родственнику. Преступники не могут зарегистрировать передачу прав без согласия залогодержателя.

Кража квартиры с использованием ЭЦП

Будьте осторожны при получении электронной цифровой подписи (ЭЦП). Злоумышленник с цифровым ключом сможет совершить сделку без вас.

Всегда закрывайте ЭЦП, если она была выдана в банке, например, при покупке квартиры, или вы ее получали для каких-либо онлайн-действий.

Мошенничество с ЭЦП и квартирные кражи происходят кругом и всюду. Согласно новому законодательству, если Росреестр не получит от вас выписки с указанием возможности регистрации действий с использованием ЭЦП, передача прав не будет зарегистрирована. Однако это не относится к соглашениям с участием банков. Другими словами, вам все равно нужно бояться потерять квартиру с помощью ЭЦП.

Как обезопасить себя

Росреестр должен уведомить собственника недвижимости, если с ней происходит регистрация с использованием ЭЦП. Я рекомендую обновить контактную информацию, хранящуюся в Росреестре, о вас как о владельце недвижимости.

Для этого необходимо обратиться за дополнительной информацией в Единый государственный реестр недвижимости или обновить существующую информацию.

Общие рекомендации

1. Не давайте никому оригиналы документов на квартиру.

2. Оставляйте меньше вашей личной информации кому-то.

3. Не реже одного раза в квартал заказывайте выписку из ЕГРН по своей квартире. Чтобы знать, что ваши права собственности в порядке.

4. Подать заявку в Федеральный реестр с просьбой запретить регистрацию без вашего участия.

5. Если вам станет известно, что ваша собственность была перерегистрирована или продана без вас, немедленно свяжитесь с юристом или адвокатом. И с их поддержкой идите в полицию.

6. Оформляйте документы на недвижимость вовремя. Это касается как приобретения жилья в браке, так и вступления в наследство.

10.12.2018 | Комментариев нет

Обычно Общество с Ограниченной Ответственностью регистрирует будущий руководитель. Название этой должности остается на усмотрение учредителей. Генеральный директор в ООО может быть наемным служащим или одним из учредителей. Но в некоторых случаях участники могут пожелать зарегистрировать предприятие без директора.

Может ли ООО работать без директора?

С директором, является ли он наемным служащим или одним из учредителей, необходимо заключить трудовой договор. Но в некоторых случаях сам служащий или представители ООО хотят расторгнуть этот договор во время функционирования предприятия.

Если трудовой договор расторгнут или ООО зарегистрировали без директора, то функции единоличного исполнительного органа может на себя взять один из учредителей. Его права будут немного урезаны по сравнению с официальным служащим – все свои действия он обязан согласовывать с советом учредителей и действовать на основе протокола собрания (решения).

Для оформления учредителя в качестве единственного исполнительного органа необходимо подать в ФНС соответственно заполненный лист Е формы Р11001 при регистрации или формы Р13001 при внесении изменения в ЕГРЮЛ. Официально он будет называться управляющим.

Обязательно ли назначать генерального директора в ООО?

Если учредители вообще не собираются оформлять должность генерального директора, то законодательство разрешает такой подход. Тогда ООО может заключить гражданско-правовой договор с управляющей компанией, которая и получит все полномочия единоличного исполнительного органа.

В качестве юридического адреса можно использовать фактический адрес офиса управляющей компании, что создает дополнительную экономию при регистрации предприятия. Оформить управляющую компанию в качестве генерального директора (единоличное управление) возможно, если в заявлении по форме Р11001 заполнить лист «Ж».

Если в ООО все-таки желает получить директора, но без оформления трудового договора, то с ним можно заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг. Но кандидат на эту должность должен открыть ИП. Тогда юридическим адресом может стать место регистрации ИП.

Компания «Зарегистрируем ООО» поможет оформить ООО без директора или внести нужные изменения в ЕГРЮЛ. Опытные юристы возьмут на себя обеспечение всей процедуры, учредители могут не волноваться. Также представители предприятия могут получить консультации о правильной организации рабочего процесса и бухгалтерии.

Categories: Полезная информация

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *